Koga je potrebno osebno identificirati ob pristopu?

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) je potrebno osebno identificirati VSE osebe, katere pristopijo k vzajemnemu skladu.

V skladu z omenjenim zakonom je potrebno pred pristopom osebno identificirati osebe, ki so:

• starejše od 18 let;
• če je vlagatelj polnoletna oseba (tudi osebe med 15. in 18. letom) se identificirata tako vlagatelj kot tudi zakoniti zastopnik;
• če je vlagatelj mladoletna oseba (do 15. leta) se identificira samo vlagateljev zakoniti zastopnik (eden od staršev ali sodno določen zastopnik);
• če je vlagatelj pravna oseba se identificira zastopnik (direktor) te pravne osebe;
• v kolikor ste na pristopno izjavo dodali tudi pooblaščenca, se slednjemu ni potrebno identificirati.

<< Nazaj na vprašanja